EXO Exchange متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) جمهوری اسلامی ایران است. ما با نهادهای نظارتی همکاری کامل داریم.
تمام کاربران پیش از استفاده از خدمات باید فرآیند KYC را کامل کنند. این فرآیند شامل ارائه مدرک شناسایی معتبر، سلفی تأیید هویت، و در سطوح بالاتر، مدارک آدرس محل سکونت است.
سطح ۱: شناسه ملی + شماره موبایل (معاملات تا ۵۰ میلیون تومان). سطح ۲: مدارک کامل هویتی (بدون محدودیت معاملاتی). سطح ۳: برای حسابهای شرکتی و معاملات سازمانی.
سیستمهای خودکار ما تراکنشهای مشکوک را بهطور مستمر رصد میکنند. تراکنشهایی که الگوهای غیرمعمول دارند ممکن است به تأخیر افتاده یا مسدود شوند.
EXO Exchange ملزم است تراکنشهای مشکوک را به واحد اطلاعات مالی (FIU) گزارش دهد. این الزام قانونی است و رازداری کاربر در این موارد رعایت میشود.
سوابق هویتی و تراکنشی کاربران طبق الزامات قانونی حداقل ۵ سال نگهداری میشود. دسترسی به این اطلاعات صرفاً برای مقاصد قانونی انجام میپذیرد.